Waked hasta este jueves 5 de mayo era un apellido respetado y hasta admirado debido al enorme consorcio creado por esta familia pero a ra铆z de una larga investigaci贸n desarrollada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) y la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA), hoy ese mismo apellido suena en el mundo como otro gran esc谩ndalo que tiene su gran centro operativo en Panam谩, encabezado por Abdul Waked y Nidal Waked vinculados a una red internacional de narcotr谩fico y lavado de dinero.
Las autoridades de Estados Unidos publicaron 聽a 9 ejecutivos y 68 compa帽铆as en la Lista Clinton, al relacionarlos con la red llamada Waked Money Laundering Organization. Seg煤n la investigaci贸n con esta estructura empresarial, 聽liderada por empresarios de la familia Waked, utiliz贸 dinero del comercio para conspiraciones de lavado, facturaci贸n comercial falsa y otros m茅todos para limpiar ganancias de drogas de varios traficantes internacionales.
Este listado lo expuso la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, entidad que establece que los activos de estos individuos y empresas bajo la jurisdicci贸n de EE.UU. sean congelados. La medida representa un rev茅s para un emporio comercial que maneja la red de dutty free m谩s grande de Latinoam茅rica y que importa las marcas de lujo m谩s prestigiosas del mundo.
Las restricciones incluyen a Grupo Wisa, Vida Panam谩 (Zona Libre), comercios en el Soho Mall, Millennium Plaza, las tiendas Hometeck y F茅lix B. Maduro, Importadora Maduro, empresas y proyectos inmobiliarios y bienes ra铆ces; el Balboa Bank, donde Nidal Waked es tesorero.
Mientras el Tesoro anunciaba el bloqueo al grupo, la DEA inform贸 del arresto de Nidal Waked en Colombia.
Por su parte, el gerente de Tocumen, S.A., Joseph Fidanque III, asegur贸聽聽que le solicit贸 la renuncia de la directiva de la terminal a Jos茅 Frade, que representa a Waked como concesionario en el aeropuerto.
Tel茅fono: (507) 203-0770
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